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작성일 : 14-04-08 19:56
㈜인터벡스테크놀로지 제13기 정기주주총회 의안사항 -2
 글쓴이 : 관리자
조회 : 4,188  

정 관 변 경 ()

()인터벡스테크놀로지

 

  ()

비고

6(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000으로 한다.

6(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500으로 한다.

액면분할

10(신주인수권)

~ <유지>

-9 <신설>

10(신주인수권)

~ <유지>

-9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

우리사주조합 사전배정을 위한 정관 변경

11(주식매수선택권)

회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의33항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 5의 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

~ <유지>

11(주식매수선택권)

회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의33항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

~ <좌동>

상법시행령 의거 주식매수선택권의 한도 수정

12(신주의 배당기산일)과 제12(명의개서대리인)사이 제13(주식의 소각) 추가

- 이후 조항 숫자 변경 필요

13(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

20(소집통지 및 공고)

~<유지>

~<신설>

20(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러지 아니하다.

26(의결권의 불통일행사)

2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

<유지>

26(의결권의 불통일행사)

2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

<유지>

36(이사의 책임감경)

<삭제>

한국거래소 지침

37(이사회 구성과 소집)

~<유지>

<변경>

~<신설>

37(이사회 구성과 소집)

~<유지>

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

56(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1~3 <삭제>

, <신설>

~ <숫자 변경, ~>

 

56(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1~3 <삭제>

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.